Informe de ejemplo: Theranos
Theranos, Inc. fue una empresa estadounidense de análisis de sangre que cerró en 2018, después de que reguladores y fiscales comprobaran que engañó a inversionistas y pacientes. Su historia es de registro público, por eso es un buen ejemplo de cómo se ve un informe cuando hay mucho que encontrar.
Encabezado del informe
- Código del informe
- AT-2K65-NYTN
- Emitido
- 2026-10-05 12:42 UTC
- Sujeto
- Theranos (empresa) · Estados Unidos · fundada en 2003
- Propósito declarado
- Cumplimiento / KYC
Resumen
Hallazgos de riesgo alto. Revisar antes de avanzar.
83Hallazgos con evidencia
2Posibles coincidencias
25Fuentes consultadas
5Fuentes aún no cubiertas
Señales clave
- TribunalesElizabeth Holmes condenada a más de 11 años por defraudar a los inversionistas de TheranosUS Department of Justice · justice.gov
- TribunalesLa fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, declarada culpable de fraude a inversionistasUS Department of Justice · justice.gov
- ReguladoresTheranos, su CEO Holmes y el expresidente Balwani acusados de fraude masivo (SEC 2018-41)US Securities and Exchange Commission · sec.gov
- ReguladoresComunicado judicial de la SEC LR-24069: Elizabeth Holmes y otros, y Ramesh "Sunny" BalwaniUS Securities and Exchange Commission · sec.gov
- ReguladoresObservaciones de inspección de la FDA (Formulario 483) en las instalaciones de Theranos, Palo Alto, 2016US Food and Drug Administration · fda.gov
Expedientes judiciales
- In re Arizona Theranos, Inc., LitigationDistrict Court, D. Arizona · 2:16-cv-2138 (consolidated) · CourtListener
- Partner Investments, LP v. Theranos, Inc.Court of Chancery of Delaware · CA 12816 & 2017-0262 · CourtListener
- Walgreen Co. v. Theranos, Inc.District Court, D. Delaware · 1:18-cv-00989 · CourtListener
- Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLCDistrict Court, N.D. California · C-11-05236-YGR · CourtListener
Registros y documentos
Posible coincidencia (requiere revisión)
- THERANOS REAL ESTATE LIMITED — Companies House (UK) · 09930112Una empresa del Reino Unido con nombre parecido. El informe la marca como posible coincidencia y no la cuenta como hallazgo hasta que alguien la confirme.
Prensa reciente
Todas las fuentes revisadas
Cada informe lista todas las fuentes revisadas y qué pasó con cada una, incluidas las que no devolvieron nada o no estaban disponibles ese día. No se oculta nada.
| Fuente | Cobertura | Resultado |
|---|---|---|
| US federal court dockets and opinions — CourtListener (Free Law Project, PACER/RECAP) | Estados Unidos | Hallazgo con evidencia |
| SEC EDGAR — US Securities and Exchange Commission filings | Estados Unidos | Hallazgo con evidencia |
| Open web search — official sites, company registries, recognised media | Mundial | Hallazgo con evidencia |
| News archive search by name — links to original publishers | Mundial | Hallazgo con evidencia |
| Wikipedia (ES/EN/PT) | Mundial | Hallazgo con evidencia |
| Public social media profiles — links only | Mundial | Hallazgo con evidencia |
| Companies House (UK) | Reino Unido | Hallazgo con evidencia |
| OFAC Specially Designated Nationals (US Treasury) | Estados Unidos | Sin resultado en la fuente |
| OFAC Consolidated (non-SDN) Sanctions List (US Treasury) | Estados Unidos | Sin resultado en la fuente |
| UN Security Council Consolidated List | Mundial | Sin resultado en la fuente |
| EU Financial Sanctions Files | Mundial | Sin resultado en la fuente |
| UK Sanctions List (FCDO/OFSI) | Reino Unido | Sin resultado en la fuente |
| HHS-OIG LEIE — exclusions from US federal health care programs | Estados Unidos | Sin resultado en la fuente |
| Inter-American Development Bank (IDB) — sanctioned firms and individuals | Mundial | Sin resultado en la fuente |
| SAT México — artículo 69-B (EFOS) | México | Sin resultado en la fuente |
| Brasil CGU — CEIS | Brasil | Sin resultado en la fuente |
| Brasil CGU — CNEP | Brasil | Sin resultado en la fuente |
| ICIJ Offshore Leaks (Panama, Paradise, Pandora Papers) | Mundial | Sin resultado en la fuente |
| GLEIF Legal Entity Identifiers | Mundial | Sin resultado en la fuente |
| Wikidata — public figures and public offices | Mundial | Sin resultado en la fuente |
| Norway — Brønnøysund Register Centre | Noruega | Sin resultado en la fuente |
| Alexandra Trust press index (EN/ES/PT) | Mundial | Sin resultado en la fuente |
| GDELT — global news index | Mundial | Fuente no disponible |
| France — Registre national des entreprises | Francia | Fuente no disponible |
| The Gazette — UK official public record (insolvency notices) | Reino Unido | Fuente no disponible |
| FCA Financial Services Register (UK) | Reino Unido | No cubierto para este sujeto |
| Switzerland — Zefix central business name index | Suiza | No cubierto para este sujeto |
| PACER — US Federal Courts | Estados Unidos | No cubierto para este sujeto |
| Federal Bureau of Prisons Inmate Locator | Estados Unidos | No cubierto para este sujeto |
Compruebe que es auténtico
Cada informe lleva un código. Cualquiera puede confirmar que lo emitió Alexandra Trust, y cuándo:
Este ejemplo es ilustrativo. El informe reproduce y enlaza registros publicados por tribunales, reguladores y medios; no agrega opiniones ni acusaciones propias. Figurar en un caso judicial no implica, por sí solo, culpa.
Haga su propio informeInforme suelto desde US$15, sin suscripción.