Relatório de exemplo: Theranos
A Theranos, Inc. foi uma empresa americana de exames de sangue que fechou em 2018, depois que reguladores e promotores comprovaram que ela enganou investidores e pacientes. Sua história é de registro público, por isso é um bom exemplo de como fica um relatório quando há muito a encontrar.
Cabeçalho do relatório
- Código do relatório
- AT-2K65-NYTN
- Emitido
- 2026-10-05 12:42 UTC
- Sujeito
- Theranos (empresa) · Estados Unidos · fundada em 2003
- Finalidade declarada
- Compliance / KYC
Resumo
Achados de risco alto. Revisar antes de avançar.
83Achados com evidência
2Possíveis correspondências
25Fontes consultadas
5Fontes ainda não cobertas
Sinais-chave
- TribunaisElizabeth Holmes condenada a mais de 11 anos por fraudar investidores da TheranosUS Department of Justice · justice.gov
- TribunaisA fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, condenada por fraude contra investidoresUS Department of Justice · justice.gov
- ReguladoresTheranos, a CEO Holmes e o ex-presidente Balwani acusados de fraude maciça (SEC 2018-41)US Securities and Exchange Commission · sec.gov
- ReguladoresComunicado judicial da SEC LR-24069: Elizabeth Holmes e outros, e Ramesh "Sunny" BalwaniUS Securities and Exchange Commission · sec.gov
- ReguladoresObservações de inspeção da FDA (Formulário 483) nas instalações da Theranos, Palo Alto, 2016US Food and Drug Administration · fda.gov
Processos judiciais
- In re Arizona Theranos, Inc., LitigationDistrict Court, D. Arizona · 2:16-cv-2138 (consolidated) · CourtListener
- Partner Investments, LP v. Theranos, Inc.Court of Chancery of Delaware · CA 12816 & 2017-0262 · CourtListener
- Walgreen Co. v. Theranos, Inc.District Court, D. Delaware · 1:18-cv-00989 · CourtListener
- Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLCDistrict Court, N.D. California · C-11-05236-YGR · CourtListener
Registros e documentos
Possível correspondência (requer revisão)
- THERANOS REAL ESTATE LIMITED — Companies House (UK) · 09930112Uma empresa do Reino Unido com nome parecido. O relatório a marca como possível correspondência e não a conta como achado até alguém confirmar.
Imprensa recente
Todas as fontes verificadas
Cada relatório lista todas as fontes verificadas e o que aconteceu com cada uma, inclusive as que não retornaram nada ou estavam indisponíveis naquele dia. Nada é ocultado.
| Fonte | Cobertura | Resultado |
|---|---|---|
| US federal court dockets and opinions — CourtListener (Free Law Project, PACER/RECAP) | Estados Unidos | Achado com evidência |
| SEC EDGAR — US Securities and Exchange Commission filings | Estados Unidos | Achado com evidência |
| Open web search — official sites, company registries, recognised media | Mundial | Achado com evidência |
| News archive search by name — links to original publishers | Mundial | Achado com evidência |
| Wikipedia (ES/EN/PT) | Mundial | Achado com evidência |
| Public social media profiles — links only | Mundial | Achado com evidência |
| Companies House (UK) | Reino Unido | Achado com evidência |
| OFAC Specially Designated Nationals (US Treasury) | Estados Unidos | Sem resultado na fonte |
| OFAC Consolidated (non-SDN) Sanctions List (US Treasury) | Estados Unidos | Sem resultado na fonte |
| UN Security Council Consolidated List | Mundial | Sem resultado na fonte |
| EU Financial Sanctions Files | Mundial | Sem resultado na fonte |
| UK Sanctions List (FCDO/OFSI) | Reino Unido | Sem resultado na fonte |
| HHS-OIG LEIE — exclusions from US federal health care programs | Estados Unidos | Sem resultado na fonte |
| Inter-American Development Bank (IDB) — sanctioned firms and individuals | Mundial | Sem resultado na fonte |
| SAT México — artículo 69-B (EFOS) | México | Sem resultado na fonte |
| Brasil CGU — CEIS | Brasil | Sem resultado na fonte |
| Brasil CGU — CNEP | Brasil | Sem resultado na fonte |
| ICIJ Offshore Leaks (Panama, Paradise, Pandora Papers) | Mundial | Sem resultado na fonte |
| GLEIF Legal Entity Identifiers | Mundial | Sem resultado na fonte |
| Wikidata — public figures and public offices | Mundial | Sem resultado na fonte |
| Norway — Brønnøysund Register Centre | Noruega | Sem resultado na fonte |
| Alexandra Trust press index (EN/ES/PT) | Mundial | Sem resultado na fonte |
| GDELT — global news index | Mundial | Fonte indisponível |
| France — Registre national des entreprises | França | Fonte indisponível |
| The Gazette — UK official public record (insolvency notices) | Reino Unido | Fonte indisponível |
| FCA Financial Services Register (UK) | Reino Unido | Não coberto para este sujeito |
| Switzerland — Zefix central business name index | Suíça | Não coberto para este sujeito |
| PACER — US Federal Courts | Estados Unidos | Não coberto para este sujeito |
| Federal Bureau of Prisons Inmate Locator | Estados Unidos | Não coberto para este sujeito |
Confirme que é autêntico
Todo relatório tem um código. Qualquer pessoa pode confirmar que foi emitido pela Alexandra Trust, e quando:
Este exemplo é ilustrativo. O relatório reproduz e linka registros publicados por tribunais, reguladores e veículos de imprensa; não acrescenta opiniões nem acusações próprias. Figurar em um processo não implica, por si só, culpa.
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